麦道夫案受害者已获赔75%索赔资产

点击了解选信托网   时间:2020-02-08 20:50

注:本文转载自公众号:trust-321,已获得作者授权。


分享一个“好”消息:据中财网报道,臭名卓著的美国历史上最大庞氏骗局制造者麦道夫周三表示,他因为肾病正濒临死亡,并寻求出于同情的理由早日从监狱释放,以便他可以死在家里。


现年81岁的麦道夫是史上最大的庞氏骗局操纵者,在长达数十年时间里从数以千计的投资者手中诈骗数175亿美元,于2009年被判150年监禁。

小固在《什么样的情况下才能讲“买者自负”?中提到过,麦道夫案发后,2014年1月,作为麦道夫投资基金开户银行的摩根大通银行(只是开户行,非管理方),被指协助麦道夫欺诈,与纽约州南区检察官办公室达成延缓起诉协议,同意支付罚金17亿美元,全部用于补偿麦道夫案的受害者。

检方判定协助欺诈的原因是通过邮件记录查明,摩根大通银行高层在麦道夫欺诈案败露的18个月前已经对麦道夫投资业务的合法性提出了非常严肃的质疑,但依然决定继续维持与其业务往来。后摩根大通银行再支付了5.43亿美金后与投资者和解,以换取对方撤销指控。

这都是旧闻了。这条消息好在后面一个不起眼的内容:迄今为止,麦道夫受托人已经为他的客户追回了143亿美元,相当于受害者提出的索赔金额的75%以上。

这些损失都是怎么追回来的?整理了近几年的相关报道,提到麦道夫受托人的追回手段:

  • 与开曼群岛的基金Senator Fund SPC达成和解,追回9500万美元。

  • 联邦破产法官已经批准了一项单独的和解案,能够帮助受害者至少讨回5050万美元,最终赔偿金可能达到6210万美元。

  • 与另外两家开曼群岛的投资基金达成和解,追回4.968亿美元。

  • 美国证券交易委员会前主席理查德·布里登负责监管一项单独的40.5亿美元资金

  • 麦道夫前客户退回72亿美元

  • 与最大的支线基金之一Kingate Funds达成和解,回收8.6亿美元


大致说来,主要是通过客户回退、对金融机构的罚金、对之前投资公司的和解清算几个大渠道。美国金融市场的成熟,不仅体现在投资前有丰富的金融产品选择,也体现在即使出了问题,也有专业的团队尽可能地追回这些风险资产。

从2008年案发到2019年,麦道夫的客户花了10年,但也总算收回了大部分资产。这两年来,中国也出了不少金融项目的受害者,不少人忧心焦虑,夙夜不寐。提高风险意识,做更专业的投资者是必要的;但如果违约或者风险已经出现,还是要学会暂时放下情绪,相信时间的魔法,不管局势看起来有多么坏,总是要朝着更专业、更光明的方向发展。


庞氏骗局投资心理

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